证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-115

　　 海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 2019 年 11 月 10 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事侯悦欣先生的书面辞职报告，侯悦欣先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞职后，侯悦欣先生仍在公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司担任其他职位。公司监事会向侯悦欣先生在任职监事期间所做的工作表示衷心的感谢。

　　 侯悦欣先生辞去职工代表监事职务后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为使公司职工代表监事的比例符合相关要求，保证公司监事会的正常运作，公司于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室召开2019 年第二次职工代表大会，会议选举吴芳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表选举之日至第四届监事会届满时止。

　　 本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　 特此公告。

　　 海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　 监事会

　　 二〇一九年十一月十一日

　　 1 附件：吴芳女士简历

　　 吴芳女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。吴芳女士于 1997 年至 2003 年任职于三亚市税务局；2004 年至 2007 年任三亚康美健康产业有限公司会计；2008 年至 2018 年任公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司税务经理；现任公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司综合办主任，同时兼任三亚新大兴园林生态有限公司监事、三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司监事、三亚厚德投资管理有限公司监事、三亚挹翠绿化管理有限公司监事。

　　 截至目前，吴芳女士未持有本公司股票。吴芳女士与公司、公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，吴芳女士不属于“失信被执行人”；吴芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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