证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2022-029

　　 大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　 关于公司董事辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 29 日收到董事王立红女士及庞静女士的辞职报告。王立红女士因退休原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞去前述职务后，王立红女士将不再担任公司任何职务；庞静女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞去前述职务后，庞静女士将继续担任公司董事会秘书。

　　 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王立红女士、庞静女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生重要影响，辞职报告自送达之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

　　 王立红女士于 1995 年 4 月加入公司，27 年的风雨兼程、恪尽职守，陪伴并见证了公司的成长与发展，王立红女士是公司全体员工学习的榜样，公司及董事会对王立红女士任职期间的无私奉献表示衷心感谢；庞静女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对庞静女士任职期间的卓越贡献表示衷心感谢。

　　 特此公告。

　　 大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　 董事会

　　 2022 年 6 月 29 日

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