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小浪快报

复星医药关于非执行董事辞职的公告

  证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2020-101债券代码:136236 债券简称:16 复药 01债券代码:143020 债券简称:17 复药 01债券代码:143422 债券简称:18 复药 01债券代码:155067 债券简称:18 复药 02债券代码:155068 债券简称:18 复药 03

   上海复星医药(集团)股份有限公司

   关于非执行董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   2020 年 6 月 30 日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到沐海宁女士的书面辞职函,因工作变动,沐海宁女士请辞本公司非执行董事以及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,沐海宁女士的辞职函自送达本公司董事会时生效。

   沐海宁女士已确认,其于任期内与董事会之间概无分歧。董事会对沐海宁女士任职期间的工作表示感谢。

   沐海宁女士的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。

   特此公告。

   上海复星医药(集团)股份有限公司

   董事会

   二零二零年六月三十日

   1

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06月30日 19:00
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