证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2020-045

　　 北京安控科技股份有限公司

　　 关于公司独立董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张雅女士提交的《辞职书》。张雅女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张雅女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　 鉴于张雅女士辞职导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张雅女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张雅女士仍将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名推荐合适的独立董事补选人。独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　 张雅女士原任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露之日，张雅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 张雅女士在担任公司独立董事及相关委员职务期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向张雅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　 1特此公告。

　　 北京安控科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2020 年 3 月 20 日

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