证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2020-035

　　 江苏五洋停车产业集团股份有限公司

　　 关于董事辞职暨补选董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事辞职情况

　　 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡敏女士递交的书面辞职报告。蔡敏女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　 蔡敏女士的原定任期为 2017 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 19 日。

　　 截至本公告披露日，蔡敏女士持有公司股份 76,606,500 股，占公司总股本的 10.70%。蔡敏女士承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售及股份减持的承诺。

　　 公司及董事会对蔡敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　 二、补选董事情况

　　 为保证公司董事会的正常运作，公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张立永先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。选任后，张立永先生的任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

　　 1 本次补选非独立董事事项完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　 特此公告。

　　 江苏五洋停车产业集团股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2020 年 4 月 28 日

　　 2附：简历

　　 张立永先生，1972 年生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、会计高级职称。2011 年 11 月至 2017 年 11 月任江苏五洋停车产业集团股份有限公司财务总监、董事会秘书；2017 年 11 月至 2019 年 3 月任江苏五洋停车产业集团股份有限公司投资总监；2019 年 3 月至今任江苏五洋停车产业集团股份有限公司总经理。

　　 截至本公告披露日，张立永先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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