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中坚科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

中坚科技:第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文公告日期:2020-04-30证券代码:002779 证券简称:中坚科技 公告编号:2020-014浙江中坚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知,2020 年 4 月 29 日在浙江省永康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:(一)审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。表决结果:以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。《公司2020年第一季度报告正文》具体内容公司于2020年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2020-016);《公司2020年第一季度报告全文》具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。三、备查文件1、公司第三届董事会第十四次会议决议;2、深交所要求的其他文件。特此公告。浙江中坚科技股份有限公司 董事会二〇二〇年四月三十日

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05月24日 23:04
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