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奥飞娱乐:关于董事会秘书辞职的公告

  证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2022-002

   奥飞娱乐股份有限公司

   关于董事会秘书辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

   奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞娱乐”)于近日收到公司董事会秘书高丹女士递交的书面辞职报告。高丹女士因个人职业发展规划原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,高丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告披露日,高丹女士未持有公司股票。

   高丹女士自 2007 年进入公司以来,历任证券事务代表、董事会秘书等职务,任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范运作及合规治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作、制定经营发展战略等方面发挥了重要作用。公司及董事会高度认可高丹女士为公司发展所做出的卓越贡献,并表示衷心感谢!

   根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等相关规定,为保证董事会工作的正常进行,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司副总经理刘震东先生代行董事会秘书职责,同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

   刘震东先生的联系方式如下:

   联系电话:020-38983278-3826

   联系传真:020-38336260

   联系邮箱:invest@gdalpha.com

   联系地址:广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼 特此公告

   奥飞娱乐股份有限公司

   董 事 会

   二〇二二年一月十八日

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01月17日 19:40
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