证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2020-24

　　 湖北回天新材料股份有限公司

　　 关于公司董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 7日收到公司董事刘鹏先生提交的书面辞职报告，刘鹏先生因身体原因要求辞去公司第八届董事会董事职务及第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　 刘鹏先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快增补选任新的董事。

　　 刘鹏先生担任公司第八届董事会董事职务的原定任期至 2022 年 1 月 14 日止，截至本公告日，刘鹏先生持有本公司 16,507,784 股股份，占公司总股本的3.88%，刘鹏与章锋、吴正明、王争业、史襄桥、赵勇刚为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，合计持有公司 115,132,156 股，占公司总股本的 27.04%。

　　 公司将在其离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。刘鹏先生将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，管理所持有的公司股份。在原定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守董监高股份管理的相关限制性规定。

　　 刘鹏先生在公司任职期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司科研技术提升、经营健康发展发挥了积极作用。公司董事会在此对刘鹏先生为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告

　　 湖北回天新材料股份有限公司董事会

　　 2020 年 4 月 8 日