证券代码：002535 证券简称：ST 林重 公告编号：2022-0043

　　 林州重机集团股份有限公司

　　 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱小平先生提交的书面辞职报告。朱小平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司职务。

　　 由于朱小平先生提出辞职，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，朱小平先生的辞职将自股东大会补选出新任独立董事后生效。

　　 公司及董事会谨向朱小平先生在担任公司独立董事期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心感谢！

　　 为保证公司董事会工作的正常运行，公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意文光伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），文光伟先生任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　 1 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　 目前，文光伟先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　 特此公告。

　　 林州重机集团股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇二二年八月二日

　　 2独立董事候选人简历：

　　 文光伟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学研究生学历，管理学博士学位，中国人民大学商学院会计系，中国注册会计师。1983 年 8 月至 1989 年 12 月就职于中国人民大学会计系，历任助教、讲师；1989 年 12 月至 1991 年 6月就职于香港普华会计公司审计部，任会计；1991 年 6 月至 2015年 3 月就职于中国人民大学，历任讲师、副教授、硕士研究生导师；现任观典防务技术股份有限公司独立董事，东阿阿胶股份有限公司独立董事，北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事，华泰柏瑞基金管理有限公司独立董事。

　　 截止本公告披露日，文光伟先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

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