证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-030

　　 新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　 关于高级管理人员辞职及聘任董事会秘书的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王彬先生，因个人身体原因申请辞去公司第三届董事会秘书职务、副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王彬先生辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对王彬先生在任期间的工作和贡献表示感谢。

　　 为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，2019 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任第三届董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请刘东先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　 刘东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，不存在被中国证监会、上海证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　 公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

　　 刘东先生的联系方式：

　　 联系地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号

　　 联系电话及传真：0991-3328990

　　 电子信箱：xintairq@163.com

　　 特此公告。

　　 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　 2019 年 8 月 21 日 附：刘东先生的简历

　　 刘东先生：1975 年出生，本科学历。1997 年 7 月参加工作。曾任本公司投资管理部副部长，现任本公司董事会办公室主任兼投资管理部部长。于 2019 年 3 月参加上海证券交易所第一百一十六期上市公司董事会秘书培训，经考试合格。经查，刘东先生符合《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职资格。