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小浪快报

[comos:6]来伊份关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

  证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2020-062

   上海来伊份股份有限公司

   关于董事辞职及提名董事候选人的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到非独立董事邵俊先生、王延民先生辞去公司董事及相关专业委员会职务的书面报告。辞职后,邵俊先生不再担任本公司任何职务;王延民先生仍担任公司董事会秘书一职。邵俊先生未直接持有公司股份;王延民先生直接持有公司股份 16,100 股,均为股权激励限制性股票。

   按照相关法律法规及《公司章程》的规定,邵俊先生与王延民先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的依法规范运作,不会影响公司正常经营。邵俊先生、王延民先生的辞呈自送达公司董事会时生效。公司及董事会对邵俊先生与王延民先生在董事会任职期间做出的贡献和付出的精力,表示衷心的感谢!

   为保证公司董事会持续规范运作,结合公司经营发展需要,公司于 2020 年 8 月26 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经董事会提名,并经董事会提名薪酬及考核委员会审核,同意陆顺刚先生、王芳女士(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。并同意将该议案提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。独立董事对上述提名董事事项发表了同意的独立意见。

   特此公告。

   上海来伊份股份有限公司董事会

   2020 年 8 月 28 日 附件:董事候选人简历

   陆顺刚,男,中国国籍,1984 年生,华东政法大学本科学历。曾任职于上海市松江区人民法院,曾任山东省商业集团富源投资管理有限公司副总经理,曾任深圳行健投资管理有限公司投资总监,曾任贵州圣济堂股份有限公司副总经理。2019 年11 月加入上海来伊份股份有限公司,2020 年 3 月任公司副总裁。

   截至本公告披露日,陆顺刚先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

   王芳,女,中国国籍,1980 年生,大专。曾任荷风包装有限公司包装设计。2004年 11 月起就职于公司前身爱屋食品,历任平面设计师、企划部经理、行销部高级经理、品牌营销中心副总监、总监,2017 年 8 月起任公司副总裁。

   截至本公告披露日,王芳女士持有公司股份 4,500 股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

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08月27日 17:40
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