证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2020-027

　　 中达安股份有限公司

　　 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、独立董事辞职情况

　　 中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事董刚先生提交的书面辞职报告，因个人原因，董刚先生申请辞去在公司担任的独立董事、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会职务，辞去上述职务后，董刚先生不再担任公司任何职务。

　　 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，董刚先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，董刚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

　　 董刚先生上述职务的原定任期为 2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 8 日。截止本公告日，董刚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。董刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对董刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　 二、独立董事补选情况

　　 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名韩光明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

　　 鉴于韩光明先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深证上[2017]307 号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定，韩光明先生书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将积极协助韩光明先生参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并在其取得独立董事资格证书后予以公告。

　　 韩光明先生的任职尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，并经公司股东大会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。。

　　 韩光明先生个人简历详见附件。

　　 三、备查文件

　　 1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　 特此公告。

　　 中达安股份有限公司董事会

　　 2020 年 4 月 24 日附件：

　　 韩光明先生简历

　　 韩光明先生，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。毕业于中国政法大学博士毕业。2006 年 7 月至今在中山大学法学院担任副教授。

　　 截至目前，韩光明先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。