赛特斯资讯 今天 15:53 股吧网页版 赛特斯:第二届董事会第三十七次会议决议赛特斯资讯今天 15:53 股吧网页版赛特斯:第二届董事会第三十七次会议决议公告点击查看PDF原文公告日期：2019-03-12公告编号：2019-006证券代码：832800 证券简称：赛特斯 主办券商：东兴证券赛特斯信息科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2019年3月11日2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道699-22号18幢公司308会议室3.会议召开方式：通讯方式4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以邮件方式发出5.会议主持人：公司董事长LULIJUN（逯利军）6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。二、议案审议情况（一）审议通过《关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市相关事宜的议案》1.议案内容：公告编号：2019-006为贯彻落实公司发展战略，扩大营销能力，完善经营机制，拓展融资渠道，优化资本结构，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）股票并申请在上海证券交易所科创板上市。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行A股股票并在科创板上市有关事宜的议案》1.议案内容：提请股东大会授权公司董事会根据公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的相关决议及相关规定全权办理本次发行上市的有关具体事宜。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》1.议案内容：根据公司发展的实际需求，公司拟将本次发行上市募集资金在扣除发行费用后的净额用于赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“赛特斯”）投资相关项目。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公告编号：2019-0064.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。（四）审议通过《关于设立募集资金专项储存账户的议案》1.议案内容：上市募集的资金将根据公司《募集资金管理制度》存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。（五）审议通过《关于首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》1.议案内容：如本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市事宜获得核准注册，则公司上市发行前滚存的利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例享有。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。（六）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后股东分红回报规划的议案》1.议案内容：为了建立公司上市后对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政公告编号：2019-006策的连续性和稳定性……点击查看PDF原文提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。发表于: 赛特斯吧阅读 33