证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2022-028

　　 江苏丰山集团股份有限公司关于

　　 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事周友梅先生的辞职报告，周友梅先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　 周友梅先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，周友梅先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事前，周友梅先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

　　 截至本公告披露日，周友梅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周友梅先生在担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对周友梅先生任期期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

　　 公司于 2022 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名王玉春先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，在王玉春先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　 独立董事候选人王玉春先生已取得独立董事资格证书，其任职资格需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　 为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人之一的殷凤山先生已于 2022年 4 月 17 日出具了《关于增加公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，因此，《关于补选第三届董事会独立董事的议案》将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

　　 特此公告。

　　 江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　 2022 年 04 月 19 日附件：第三届董事会独立董事候选人简历

　　 王玉春，男，汉族，1956 年 12 月出生，硕士研究生学历，南京财经大学首届教学名师。1984 至 2004 年，安徽财经大学会计学院教授，历任财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人。2005 至今，南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，曾任南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会副主任。目前兼任德源药业（832735）、南京聚隆（300644）、南京试剂（833179）公司的独立董事。

　　 王玉春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人，并已取得独立董事资格证书。