转发 ◆ ◆ 中航重机资讯 发表于 2020-11-24 17:38:25 [中航重机吧] 600765:中航重机2020年第三次临时股东大会决议公告 公告日期：2020-11-25证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2020-051中航重机股份有限公司2020 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 24 日(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升国际 A3 栋 5 层(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 390,588,3663、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.5660(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 11 人，代表股份390,588,366 股，占公司有表决权股份总数的比例为 41.5660%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 4 人，代表股份 65,013,341 股，占公司有表决权股份总数的比例为 6.9187%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，独立董事邱洪生、于革刚，董事张育松、刘亮、冉兴因公外出未参加会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张嵩、白传军因公外出未参加会议；3、董事会秘书孙继兵参加会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于增加 2020 年度日常关联交易预测金额的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 64,055,220 98.2833 1,118,821 1.7167 0 0.00002、 议案名称：关于增加 2020 年度带息负债规模的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 390,588,366 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、 议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 390,560,366 99.9928 0 0.0000 28,000 0.00724、 议案名称：关于修订《中航重机股份有限公司章程（202010 修订版）》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 ……[点击查看PDF原文][查看历史公告]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。