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银河集团判决为单位集团犯罪,法人潘琦警方承认已经失踪。

根据杭州市萧山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)浙0109刑初1437号,公诉机关杭州市萧山区人民检察院。

银×集团指派被告人陈驹担任中某公司法定代表人,被告人刘异担任中某公司财务部负责人,被告人董元骏担任中某公司风控部负责人。被告人许立于2018年4月应聘入职中某公司,负责该平台放款、回款及报销等财务工作。

2018年3月下旬至7月,其等人通过微信公众号等网络途径宣传推广,以返现奖励、年化利率10.6%-13%等高息回报为诱饵,在“有理树”平台发布35至95天不等的虚假借款标的,公开向社会不特定公众吸收资金。2018年7月,平台出现兑付逾期的情况下,该平台仍公开发布虚假标的吸收资金,直至公安机关立案。现查明,2018年3月22日至2018年7月26日,该平台从被害人荣某、李某1、李某2等17000余名投资人处吸收、使用资金约400000000元,造成4000余名被害人本金损失约220000000元。

综上,被告人干杰、赵冉、邓让海涉及非法吸收公众存款约490000000元,造成损失约220000000元;被告人陈驹涉及非法吸收公众存款约400000000元,造成损失约220000000元;被告人刘异参与2018年3月底至7月中旬平台运作,涉及非法吸收公众存款约330000000元;被告人董元骏参与2018年3月底至6月底平台运作,涉及非法吸收公众存款约320000000元;被告人许立参与2018年4月至7月平台运作,涉及非法吸收公众存款约320000000元。

被告人干杰、赵冉、邓让海等人共计非法获利约63000000元。其中,被告人干杰共计非法获利约19190000元;被告人赵冉共计非法获利约4640000元;被告人邓让海共计非法获利约2430000元。被告人陈驹非法获利约50000元,被告人刘异非法获利约33000元,被告人许立非法获利约20000元。

案发后,被告人陈驹、邓让海主动投案,到案后如实供述上述主要事实;被告人赵冉、刘异、董元骏、许立到案后均如实供述上述主要事实。被告人赵冉已退赃700000元、轿车1辆;被告人邓让海已退赃2190000元。

第二部分

2015年7月,骆某力、王某华、王某奎(均另案处理)成立杭州孔×金融信息服务有限公司(注册地杭州市拱墅区,实际经营地杭州市下城区,以下简称“孔×公司”),于2015年11月上线“人人爱家金融”平台,发布“爱家宝”、“稳赚计划”等理财标的,以年化收益7%至12%的高息为诱饵,通过网络等途径公开向社会不特定公众吸收资金。2016年9月,骆某力等人将孔×公司及平台转让给卢某建(另案处理)控制经营。2016年10月至2018年6月,“人人爱家金融”平台继续以相同方式,发布“稳赚计划”、“车贷计划”等理财标的向社会不特定公众吸收资金。2018年7月初,因资金链断裂,该平台无法兑付投资人资金。

2015年11月至2017年7月,被告人干杰担任公司人事总监,先后负责组建团队等人事行政工作及平台运营管理;被告人邓让海担任公司技术总监,负责平台软件开发、运用及维护。期间,“人人爱家金融”平台向28万余名投资人,吸收资金约47亿元。被告人干杰等人非法获利1000万余元。

第三部分

2018年3月左右,银×集团以四川都×机械有限公司名义收购杭州上×金融外包服务有限公司(注册地杭州市萧山区,实际经营地杭州市下城区,以下简称“上×公司”)。银×集团通过上×公司运营的“啄米理财”平台,以网络借贷信息中介形式发布虚假标的,以年化收益10.6%至13.6%的高息为诱饵,以网络等途径公开向社会不特定公众吸收资金。投资款实际被银×集团控制,用于偿还集团债务、支付平台费用等用途。2018年7月左右,因资金链断裂,该平台无法兑付投资人资金。

2018年4月至2018年6月,银×集团指派被告人陈驹担任上×公司总经理,负责平台运营管理及购买“皮包”公司用于发布虚假标的;指派被告人刘异负责管理标的公司账户并将平台资金归集至银×集团控制的广西南宁商××咨询有限公司(以下简称“商××公司”)、广西斯××贸易有限公司(以下简称“斯××公司”)、长春宏××商贸有限公司(以下简称“宏××公司”)账户(俗称“资金池公司账户”)供银×集团控制、使用。期间,“啄米理财”平台向1.8万余名投资人吸收资金约4.6亿元。

第四部分

2018年3月左右,银×集团以长春佳××科技有限公司、辽宁国×能源有限公司代持股份的方式,收购杭州×亚金融信息服务有限公司(注册地杭州市滨江区,以下简称“×亚公司”)。银×集团通过×亚公司运营的“×亚金融”平台,以网络借贷信息中介形式发布虚假标的,以年化收益10.8%至15%的高息为诱饵,通过电台广播、网络等途径公开向社会不特定公众吸收资金。投资款实际被银×集团控制,用于偿还集团债务、支付平台费用等用途。2018年7月左右,因资金链断裂,该平台无法兑付投资人资金。

2018年4月至2018年7月,根据银×集团指派,被告人陈驹负责为×亚公司提供“皮包”公司用于发布虚假标的,涉及平台非法吸收资金约3亿元;被告人刘异负责管理标的公司账户并将平台资金归集至商××公司、斯××公司、宏××公司账户供银×集团控制、使用,涉及平台非法吸收资金约3亿元。2018年5月至2018年7月,根据银×集团指派,被告人董元骏担任×亚公司代理总经理,负责按刁某松等人指示运营管理平台,涉及平台非法吸收资金约1.8亿元。


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2020年11月17日 09:14
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