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又有7家私募“拟失联”!有人已搬家,有人已跑路

又有7家私募“拟失联”!有人已搬家,有人已跑路

第一财经2018-08-09 22:33:26

8月8日晚间,中国基金业协会披露了失联私募机构的最新情况,并发布了第二十三批“拟失联”私募机构名单,涉及锋创财富、亚洲掘金、中精国投等7家机构。

基金业协会称,通过该7家机构在资产管理业务综合报送平台中登记的固定电话、手机号码、电子邮件等联系方式,均无法与上述机构取得有效联系,故定性“拟失联”。若公告发出5日,这7家机构仍未与协会联系,将被判定为失联机构,予以公示。


记者追踪发现,这7家私募失联原因各异,有的只是无法正常取得联系,而个别则已经涉嫌诈骗、或出现兑付危机。如锋创财富,其内部人士称公司因某些原因搬离了原来的办公地点,故而无法联系,科班“气质”的承辉宏资产相关人士直接拒接电话,而南京的亿汇基金则登记他人电话。更为严重的是,亚洲掘金已因涉嫌集资诈骗、实控人跑路被立案,涉及金额逾百万;而中精国投则在7月初出现兑付危机,18亿资金下落不明·····

实际上,随着行业监管区严,备案私募失联的数量也在相应增多。记者统计,年初以来,协会已公布6批相关名单,涉及拟失联私募170家。而自2015年10年披露首批名单以来,截至2018年8月7日,已有482家机构被协会列入了失联机构名单,其中135家机构已被注销登记,有10家机构已自行申请注销登记。

电话失联状态

就基金业协会公示,最新拟失联的7家私募具体包括——锋创财富、亚洲掘金、金凤凰咨询、承辉宏资产、前海中精国投、亿汇基金和谊信投资。

这些机构备案的诚信信息多数已是“异常”状态,异常原因包括未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上、管理人实缴资本低于100万或者实缴资本占注册资本低于25%、管理人无管理基金规模等。从地域上划分,前四家均来自北京,前海中精国投在深圳、亿汇基金位于江苏,谊信投资则在江苏。

失联榜单首位的锋创财富成立于2014年1月9日,目前法人代表为孙境遥。备案信息显示,锋创财富现有4只股权投资基金登记在案,正在运作。

记者发现,该公司与北京另一家锋创盛世控股集团关系密切,两家公司的注册地址及电话相同,在锋创盛世的官网,锋创财富被视作其一部分。在股权关系上,锋创财富持股95.51%的大股东杨忠锋在2017年9月13日前,均为锋创盛世法人兼股东。

今年1月,杨忠锋曾陷民间借贷纠纷被告上法庭,最终被判需归还月1041万元欠款,锋创财富负连带责任。因为这笔官司,杨忠锋、锋创财富均被列入失信被执行人名单。此外,自2017年9月以来,持续有人在网络发帖指责锋创财富实施融资诈骗。

8月9日上午,记者多次拨打两公司公司官网及400客服电话求证,均无人接听,当日下午,锋创盛世一内部人士在电话中向记者证实了两家公司均由杨忠锋控制的事实。据该人士称,公司的失联系因为某些原因搬离了原来的地址,但公司一直都在,并未跑路。“杨总的案子是他个人的事,据我知道的已经解决了。”该人士回应称,融资诈骗系造谣诽谤,为的是让公司拿钱删帖。

和锋创财富类似,有多家机构都处于电话失联状态。

同样是北京的金凤凰咨询中心(普通合伙)经营异常,2017年曾因未按时缴税被处罚,目前只一只股权基金登记在案并正在运作,其多个电话均无人接听。

而在失联的北京私募中,承辉宏资产目前备案产品最多,有7只。格上财富信息显示,截止4月21日,处于运营的承辉宏资产5只产品中,仅有一只累计盈利14.5%,其余4只亏损,最大亏损幅度31.41%。私募排排网介绍。承辉宏的基金经理景思宇,科班出身,毕业于美国迈阿密大学金融与数学专业,也是承辉宏资本的创始股东,在股权投资、资产定价、并购重组、股票发行和上市等投融资方面有着丰富经验。曾负责并参与多家上市公司并购重组项目。

位于南京的亿汇基金管理有限公司,记者拨打登记电话,对方则称,并非亿汇基金,且已不止记者一人拨打他的电话联系亿汇基金的人。

涉嫌诈骗、无法兑付

如果说,融资诈骗在锋创财富身上目前能以诽谤作为回应,而亚洲掘金、中精国投则已是让众多投资人感觉被骗。

亚洲掘金成立于2016年3月2日,这家注册资金1000万元的私募,总部也位于北京,于2016年9月22日获得阳光私募牌照,登记备案5只产品,其中三只证券投资基金已提前清算,剩下两只显示正在运作,分别托管于招商证券广发证券

此前6月19日,亚洲掘金实际控制人刘致远被曝跑路,其所控制的机构涉嫌集资诈骗,涉及金额逾百亿。7月19日,《中国经营报》报道称,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,有关司法部门已决定对亚洲掘金诈骗案立案侦查。

天眼查信息显示,刘致远控股的企业有5家,除亚洲掘金外,还包括北京陨石地带信息技术有限公司(下称“陨石地带”)、深圳前海孖宝兄弟互联网金融服务有限公司、深圳前海陨石地带信息技术有限公司,以及深圳牛投资投资有限公司。

P2P理财平台陨石地带与亚洲掘金运营关系密切,前者的圈钱模式为颇受质疑的众筹炒股,实际操盘APP“石时代”、“志元操盘”则由亚洲掘金管理。据了解,刘致远最初向投资人宣传的模式是——由投资让人出钱,由陨石地带联系操盘手炒股,最后二八分成,平台收取管理费。

同样被曝光实控人跑路的中精国投,成立于2015年11月,除去已提前清盘的1只产品外,旗下有包括“稳赢票据私募基金”、“富盈票据私募基金”、“中精宝盈票据私募基金”等9只产品正在运营,且均为票据类产品,托管行多为恒丰银行。

记者注意到,中精国投备案的法定代表人为校华,而他大权在握,一人身兼了法定代表人、董事长、总经理、合规风控及信息填报负责人多个职位。

证券时报7月9日报道,前海中精自今年5月起私募产品就陆续到期却未能还本付息,导致最终出现严重的兑付危机,涉事资金超过18亿元。背后的实控人——外滩控股集团有限公司也已人去楼空。

上海一私募高管对记者表示,一般而言,相对于证券类私募产,票据产品风险相对较低,一般由按约投资,质押票据贴现,偿还本金,出现大规模兑付危机较大可能存在资金挪用,违规投资其他标的的情况。

简评:每次的突然大跌,总能玩死一批风控不严,实力不济的投资机构!

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08月09日 23:35
来自电脑网页版
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