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安克创新:关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

  证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2020-007

   安克创新科技股份有限公司

   关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安克创新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安克创新”)近日收到公司财务总监、董事会秘书孙刚先生的书面辞职报告。因个人原因,孙刚先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞去上述职务后,孙刚先生仍在公司担任财务总监职务。

   孙刚先生原定任期为 2019 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 9 日。截至本公告披露日,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

   孙刚先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,公司及董事会对孙刚先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

   公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司第二届董事会提名委员会提名,公司同意聘任张希先生(简历附后)为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

   张希先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具有履职所必需的工作经验和专业知识,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

   张希先生的联系方式如下:

   地址:长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼701 室

   电话:0731-88706602 传真:0731-88709537邮箱:IR@anker.com

   安克创新科技股份有限公司

   2020 年 8 月 28 日 附件:张希简历

   张希先生,1982 年出生,中国国籍。2004 年获湘潭大学计算机学士学位,2005 年至 2006 年在长沙朗文网络有限公司任职,2006 年至 2015 年在长沙高新区管委会信息产业园担任招商局副局长,2015 年至今在安克创新科技股份有限公司担任公共事务副总裁。

   截至本公告日,张希先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形;不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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2020年08月27日 18:40
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