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小浪快报

福斯特关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

   证券代码:603806 证券简称:福斯特 公告编号:2020-082

   杭州福斯特应用材料股份有限公司

   关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司第四届董事会独立董事俞竣华先生的书面辞职报告,俞竣华先生因个人原因辞去公司独立董事职务,辞任后将不在公司担任其他任何职务。为保证公司董事会的合规运作,在改选出的独立董事就任前,俞竣华先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。

   根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于 2020 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,选举刘梅娟女士(简历附后)担任公司第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。刘梅娟女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

   公司董事会对俞竣华先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢!

   特此公告。

   杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

   二零二零年十月十五日 刘梅娟女士简历:

   刘梅娟:中国国籍,1970 年 1 月出生,博士研究生学历,教授职称。1995年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作,并担任会计学专业负责人。刘梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事。

   截至本公告披露日,刘梅娟女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

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10月14日 17:20
来自电脑网页版
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