证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-039

　　 汇通建设集团股份有限公司

　　 关于独立董事辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李华先生递交的书面辞职报告。李华先生由于个人原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事、第一届董事会提名与薪酬考核委员会委员、第一届董事会战略规划委员会委员职务。李华先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李华先生未持有公司股份，亦与公司及董事会无意见分歧。

　　 李华先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，李华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李华先生将按规定继续履行独立董事及相关专业委员会职务中的职责。公司董事会将按照《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，及时提名新任独立董事候选人，召集召开股东大会，补选新任独立董事。 李华先生在担任公司独立董事及相关职务期间格尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李华先生在任职期间为公司经营管理和业务发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 特此公告。

　　 汇通建设集团股份有限公司董事会

　　 2022 年 4 月 22 日