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亿华通:亿华通关于监事辞职暨补选监事的公告

  证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2021-064

   北京亿华通科技股份有限公司

   关于监事辞职暨补选监事的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、监事辞职情况说明

   北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到监事邱

   庆女士的书面辞职报告。因个人原因,邱庆女士申请辞去公司第二届监事会监事

   职务。邱庆女士辞去监事职务后,将不再公司担任任何职务。公司及监事会对邱

   庆女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

   根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《北京亿华

   通科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,由于邱

   庆女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,在改选出的监事就任前,

   邱庆女士仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。

   二、补选监事情况说明

   依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,公司于 2021 年 11 月

   30 日召开第二届监事会第十八次会议,审议通过《关于更换公司监事的议案》。

   同意提名王珊珊女士为公司第二届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过

   之日起至第二届监事会任期届满为止。公司监事会已对王珊珊女士的简历、任职

   资格等基本情况进行了充分了解,认为其能够胜任监事的职责要求,不存在法律、

   法规规定的不能担任上市公司监事的情况,监事候选人的提名和表决程序符合

   《公司法》《公司章程》等有关规定。

   特此公告。 北京亿华通科技股份有限公司

   监事会

   2021 年 12 月 1 日 附件:监事候选人简历

   王珊珊,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于吉林大学

   法学专业,硕士毕业于韩国国际法律经营大学国际法专业;2018 年 7 月至 2018 年

   10 月,就职于北京市金杜律师事务所商标部;2018 年 11 月至今,就职于北京水

   木国鼎投资管理有限公司,任公司法务。

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2021年11月30日 18:20
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