证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2019-045

　　 江苏太平洋石英股份有限公司

　　 关于董事、副总经理辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于近日收到公司董事兼副总经理刘明伟先生的辞职报告。刘明伟先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务、副总经理职务。刘明伟先生的辞职自公司董事会收到之日起生效。

　　 根据《公司法》及《公司章程》规定，刘明伟先生辞去董事职务，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将根据相关法律、法规，尽快选举产生新的董事。

　　 公司董事会对刘明伟先生在担任董事、副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 特此公告。

　　 江苏太平洋石英股份有限公司

　　 董事会

　　 2019 年 9 月 2 日