证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2020-075

　　 浙江开尔新材料股份有限公司

　　 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 2020 年 8 月 26 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“公司”）于公司会议室召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　 一、监事辞职情况

　　 近日，公司监事会收到监事游学明先生提交的书面辞职报告，游学明先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务（原定任期为 2019 年 7 月 26 日至2022 年 7 月 25 日），辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

　　 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，游学明先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定人数，在改选出的监事就任前，游学明先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务。游学明先生的辞职，不会影响公司日常生产经营的正常运作。

　　 截至本公告日，游学明先生未直接持有公司股份。游学明先生在任期间勤勉尽责、认真履职，公司及监事会对游学明先生为公司经营发展所作出的重要努力及贡献表示衷心感谢。

　　 二、补选非职工代表监事情况 鉴于游学明先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保障公司监事会的正常运转，监事会同意提名黄文樟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　 黄文樟先生，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江农业大学本科学历。曾在金华县锁厂、金华市超能通风设备厂、诚保医药化工机械经营部任职。2012 年 9 月加入公司，任职于节能环保事业部。

　　 截至本公告日，黄文樟先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄文樟先生作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　 特此公告。

　　 浙江开尔新材料股份有限公司监事会

　　 二〇二〇年八月二十六日