证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2022-061

　　 云南景谷林业股份有限公司

　　 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　 一、董事会秘书辞职事项

　　 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王秀平女士提交的书面辞职报告，王秀平女士因公司内部工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王秀平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　 王秀平女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对王秀平女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　 二、聘任董事会秘书事项

　　 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名和董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任汶静女士(简历见附件)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　 汶静女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。在本次会议召开之前，公司已按相关规定将汶静女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　 公司董事会秘书汶静女士联系方式：

　　 联系电话：010-65973368（分机号 853）电子邮箱：jglymsc@163.com联系地址：北京市京广中心办公楼 28 层 2801特此公告。

　　 云南景谷林业股份有限公司董事会

　　 2022 年 8 月 27 日附件：汶静女士简历

　　 汶静，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学和波士顿大学，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证和美国纽约州律师资格证。汶静女士曾先后就职于之江新实业有限公司法务部、北京市中伦律师事务所和海南嘉天律师事务所，2020 年 9 月加入公司，现任公司法务经理。

　　 截至本公告披露日，汶静女士不持有公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。