证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2010-015 天津力生制药股份有限公司 关于使用超募资金投资全资子公司生化制药 23价肺炎球菌多糖疫苗项目的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月8日召开的第 三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资全资子公司生化 制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议》，现就使用超募资金进行该项目的相关事 宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2010］371号）文核准，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（ A 股）4,600万股，每股面值 1.00元，发行价格为 45元/股，共 募集资金总额2,070,000,000.00元，扣除各项发行费用69,994,129.88元，实际 募集资金净额为2,000,005,870.12元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对力生 制药首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 “中瑞岳华验字 【2010】第090号”验资报告。 根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 867,684,000元，本次募集资金净额超过计划募集资金1,132,321,870.12元。公 司为了提高募集资金的使用效率，拟将募集资金超额部分人民币 16248万元用于 投资全资子公司天津生物化学制药有限公司23价肺炎球菌多糖疫苗项目。 （一）项目建设的目的 长期以来，生化公司以心脑血管及激素类药物为主要生产方向，这一项目的 实施，将为生化公司开拓一个崭新的发展方向，使生化公司涉足有价疫苗的生产， 丰富产品结构，成为生化公司发展的重要战略转折点。同时，由于有价疫苗具有 高附加值的特点，可以为公司带来可观的经济效益。在获得细菌疫苗的开发与生 产经验后，生化公司还可以进一步开发水痘疫苗、甲、乙肝疫苗等病毒疫苗，形成可同时生产多种疫苗产品的局面，充分利用新建的厂房及设备，获得可观的规 模效益，保证公司的持续快速发展。另一方面，细菌性肺炎疫苗包括多糖疫苗、 多价结合疫苗等疫苗，而23价肺炎球菌多糖疫苗的生产技术为这一类疫苗生产 的基本技术，生化公司可在获得多糖疫苗的生产销售经验后继续开发多价结合疫 苗等其他品种，形成系列产品，使产品适用人群覆盖所有年龄阶段，对国家的公 共卫生事业做出贡献。 （二）项目投资情况 23价肺炎球菌多糖疫苗项目预计投资16248万元，其中固定资产投资 13850万元，流动资金2397万元。 （三）生产标准和规模 项目设计要求在达到新版GMP标准的同时，达到美国FDA、欧盟等国外机 构的认证标准。项目实施后，天津生物化学制药有限公司的疫苗生产能力将达 500万人份/年，该项目将为公司的持续快速发展奠定基础。 （四）经济效益测算 项目建设期三年。 投产后，第一年产量为150万人份，第二年产量为200万人份，第三年产量 为250万人份，第四年达产，产量为300万人份。 该项目达产年销售收入为25641万元（不含增值税），营业税金及附加380万元，利润总额10487万元。内部收益率为39%，财务净现值为15179万元，投 资回收期为5.29年（含3年建设期）。 风险提示：该项目的经济效益预测是基于目前市场环境和项目能够顺利投产 的情况下所做出的，如果出现该产品市场出现较大变化或者项目投产期推迟的情 况发生，上述经济效益预测能否达到存在着一定的不确定性。 公司独立董事对上述使用超募资金用于投资全资子公司生化制药 23价肺炎 球菌多糖疫苗项目的事项发表了如下独立意见：公司将超募资金用于投资全资子 公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目，是在遵循股东利益最大化的原则并 保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以提高资金使用效率， 保证了公司全体股东的利益；本次提出用超募资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目不影响募集资金投资计划的正常进行；符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。同意公司将超募资 金用于投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目。 公司监事会于2010年8月8日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用超募资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》， 监事会发表了如下意见：公司将募集资金超额部分用于投资全资子公司生化制药 23价肺炎球菌多糖疫苗项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》的有关规定。监事会同意公司将募集资金超额部分用于投资全资子公司生化 制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目。 公司保荐机构渤海证券股份有限公司及保荐代表人王镇、王振刚在核查后出 具《关于使用超募资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的 核查意见》，认为：力生制药本次使用超募资金用于投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，独立董事和监事会对该议案发表了同意意见，该议案的审议程序符合有关法 律法规及力生制药《公司章程》的规定；力生制药本次使用超募资金用于投资全 资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目不影响募集资金投资计划的正常 进行，本保荐机构同意力生制药本次使用超募资金用于投资全资子公司生化制药 23价肺炎球菌多糖疫苗项目。天津力生制药股份有限公司董事会 特此公告.