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小浪快报

旷达科技:关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

  旷达科技集团股份有限公司

   关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 4 月 30 日收到公司董事、董事会秘书陆凤鸣女士的书面辞职报告。陆凤鸣女士因个人原因,申请辞去公司董事、董事会秘书职务,同时不再担任公司董事会战略委员会委员的职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,陆凤鸣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

   截至本公告日,陆凤鸣女士未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。陆凤鸣女士在任职期间,勤勉尽责,忠于职守,在公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理和对外投资项目甄选、洽谈等方面发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

   陆凤鸣女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的依法规范运作。公司董事会将按照相关规定,尽快完成新任董事补选及董事会秘书的选聘工作。

   根据相关规定,在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定暂由公司副总裁、财务负责人陈乐乐女士代行董事会秘书职责。陈乐乐女士的联系方式如下:

   联系电话:021-50171008

   联系传真:021-58633556

   联系邮箱:lele.chen@kuangdacn.com

   通讯地址:上海浦东新区紫竹路 383 弄 39 号。

   特此公告。

   旷达科技集团股份有限公司董事会

   2019 年 5 月 5 日附:陈乐乐女士简历

   陈乐乐女士:中国国籍,无境外永久居住权。1982 年 7 月生,会计学学士。中级会计师、中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。2005 年 12 月至 2014年 5 月任上海睿达会计师事务所有限公司审计经理,2014 年 5 月至 2016 年 9 月任快钱金融服务(上海)有限公司财务分析高级经理、税务经理,2016 年 9 月至 2017 年3 月任上海五色石医学研究股份有限公司财务总监。2017 年 5 月起任公司副总裁、财务负责人。

   陈乐乐女士与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前持有公司股份 80,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈乐乐女士不属于失信被执行人。

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2019年05月06日 07:00
来自电脑网页版
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