证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2020-018

　　 山东阳谷华泰化工股份有限公司

　　 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、独立董事辞职情况

　　 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事徐文英女士和匡萍女士的书面辞职申请。徐文英女士和匡萍女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及下属专门委员会所有职务，辞职后将不再担任公司任何职务。徐文英女士和匡萍女士原定任期为至第四届董事会任期届满之日（即 2021 年10 月 10 日）。截至本公告披露日，徐文英女士和匡萍女士均未持有本公司股份。

　　 由于徐文英女士和匡萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员人数的三分之一，且匡萍女士的辞职将导致无会计专业人士担任独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》的相关规定，徐文英女士和匡萍女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐文英女士和匡萍女士将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　 徐文英女士和匡萍女士在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对徐文英女士和匡萍女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

　　 二、补选独立董事情况

　　 公司于 2020 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名朱德胜先生和张洪民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意当选后补选朱德胜先生为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，同意当选后补选张洪民先生为董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人朱德胜先生和张洪民先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。补选独立董事候选人简历见附件。

　　 公司第四届董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》尚需提交 2019 年年度股东大会采用累积投票制进行选举，补选独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　　 特此公告。

　　 山东阳谷华泰化工股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇二〇年二月二十八日

　　 独立董事候选人简历：

　　 1、朱德胜，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学（会计学方向）博士，会计学教授、注册会计师，历任山东财经大学讲师、副教授、教授，现任山东财经大学MPAcc中心主任兼会计学院副院长,兼任山东圣阳电源股份有限公司独立董事。朱德胜先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

　　 2、张洪民，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程技术应用研究员。1984年7月至1999年11月就职于山东省橡胶工业总公司，历任生产技术部副经理、经理、工程师，其中1985年10月至1987年5月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999年12月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、会长、党支部书记；2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2017年8月至今任山东大业股份有限公司独立董事；2018年5月至今任青岛科技大学客座教授。张洪民先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。