科技创新 爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2020-010

　　 四川科新机电股份有限公司

　　 关于董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月26日收到公司董事周天文先生的书面辞职报告。周天文先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会各专门委员会职务（原定任期为：2017年9月18日至2020年9月18日），辞职后不再担任公司其他任何职务。

　　 截至本公告披露之日，周天文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，周天文先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序提名新的董事候选人并提交股东大会进行审议。

　　 公司董事会对周天文先生在担任董事期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　 特此公告。

　　 四川科新机电股份有限公司董事会

　　 二〇二〇年三月二十七日

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