证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-023

　　 浙江金利华电气股份有限公司

　　 关于公司董事长辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月22 日收到董事长赵坚先生的书面辞职报告，赵坚先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司董事长、董事、董事会发展战略委员会主任及薪酬与考核委员会委员等职务。赵坚先生辞去上述职务后，仅在全资子公司江西强联电气有限公司担任执行董事一职，且仍为公司控股股东、实际控制人。

　　 赵坚先生董事原定任期为 2017 年 1 月 5 日至公司第四届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，赵坚先生直接持有公司股份 32,803,238 股，占公司总股份的 28.04%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，赵坚先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

　　 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，赵坚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。赵坚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事长选举的工作。

　　 赵坚先生作为公司的创始人，在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司成长和发展做出了卓越贡献，公司董事会对赵坚先生的卓越工作以及为公司的发展做出的突出贡献表示衷心的感谢和由衷的敬意！

　　 特此公告。浙江金利华电气股份有限公司董事会

　　 2019 年 6 月 24 日