关于独立董事辞职及补选独立董事的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2022-21

　　 德尔未来科技控股集团股份有限公司

　　 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、独立董事辞职的情况说明

　　 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事张颂勋先生的书面辞职报告。张颂勋先生因本人工作单位对兼职有新规定的原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞职后将不再在公司及其下属公司担任任何职务。

　　 截至公告日，张颂勋先生未持有公司股份。公司董事会对张颂勋先生在担任独立董事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。张颂勋先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对张颂勋安先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 二、关于补选独立董事的情况说明

　　 2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名赵增耀先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人赵增耀先生已于 2009 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　 公司独立董事就本议案发表了表示同意的独立意见。本议案尚需提交 2021年度股东大会审议。

　　 -1- 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告特此公告！

　　 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

　　 二〇二二年四月二十日

　　 -2- 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告附件：

　　 个人简历

　　 赵增耀，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

　　 现任中国企业管理学会常务理事、苏州大学校学术委员会委员、苏州大学商学院教授、博士生导师；兼任江苏斯迪克股份有限公司独立董事，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事。

　　 赵增耀先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵增耀先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　 -3-