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转发 ◆ ◆ \*ST九有资讯 发表于 2019-11-06 16:53:11 [\*ST九有吧] 600462:\*ST九有第七届董事会第二十次会议决议公告 公告日期:2019-11-07证券代码:600462 证券简称:*ST 九有 编号:临 2019-065深圳九有股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于 2019年 11 月 2 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2019 年 11 月 6 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长徐莹泱女士主持,会议采用通讯方式表决,会议表决通过了以下议案:一、关于公司补选董事的议案;由于公司第七届董事会董事长徐莹泱女士已辞去公司董事、董事长职务;董事李楠先生、李艳娟女士辞去公司董事的职务,根据公司章程的有关规定和公司大股东推荐,现增补李明先生、包笠先生、庄逸鸿先生为公司第七届董事会董事候选人,此议案尚需公司股东大会审议。增补董事的任期与公司第七届董事会一致。简历附后。表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司独立董事盛杰民先生、朱莲美女士、朱红霞女士就补选董事发表独立意见,认为:李明先生、包笠先生、庄逸鸿先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资格的规定,任职资格合法,具备担任公司董事的任职条件。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对李明先生、包笠先生、庄逸鸿先生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。特此公告。深圳九有股份有限公司董事会2019 年 11 月 6 日简历:1、李明,男,中国国籍,无境外永久居住权。曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游(北京)信息技术有限公司 CEO、北京中清龙图网络技术有限公司 9miao.com 事业部负责人、北京将至网络科技有限公司 CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长,现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长。2、包笠,男,中国国籍,无境外永久居留权。曾任西藏德华同盛资产管理有限责任公司副总经理、青岛青鸾资产管理有限公司副总经理,现任恒泰艾普集团股份有限公司董事长。3、庄逸鸿,男,中国国籍,无境外永久居住权。曾创办深圳市旅游酒店管理公司、创办深圳市国旅珠宝公司、创办深圳荣兴(集团)股份有限公司、创办北京德润经贸发展有限公司,现任德润房地产开发集团有限公司董事长、德润企业集团董事长。[点击查看原文][查看历史公告]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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2019年11月06日 19:10
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