证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2018-060

　　 杭州沪宁电梯部件股份有限公司

　　 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　　 特别提示：

　　 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书宋青云先生的书面辞职报告。宋青云先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，宋青云先生将不再担任公司 及子公司任何职务。

　　 根据有关法规及《公司章程》等相关规定，宋青云先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告日，宋青云先生持有公司股份 600,000 股，占 公司总股本的 0.71%，其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持股份将严 格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承 诺进行管理。

　　 在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长邹家春先生代行董事会 秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　 宋青云先生在公司任职期间，勤勉尽责、格尽职守，履行了自己的职责和义 务，为公司的发展做出了重要的贡献。公司及董事会谨向宋青云先生表示衷心感 谢！

　　 特此公告。

　　 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

　　 2018 年 12 月 11 日