深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

　　 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

　　 （公告编号：2020-030）

　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 近日，公司董事会收到独立董事章顺文先生递交的书面辞呈。章顺文先生因任期即将届满，向公司申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，章顺文先生未持有公司股份。

　　 由于章顺文先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，章顺文先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,章顺文先生将按法律、法规及《公司章程》规定，继续履行其独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。

　　 章顺文先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对章顺文先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　 特此公告。

　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2020 年 4 月 18 日

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