北京利尔高温材料股份有限公司关于与中国安华集团有限公司签署合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示：1、《合作框架协议》表达协议双方战略合作意向，具体项目的落实存在一定的不确定性。2、《合作框架协议》的签署对我公司 2019 年度的经营业绩不构成重大影响。3、本公司将按上市公司信息披露相关制度要求对《合作框架协议》的进展情况做持续性披露，请广大投资者注意投资风险。二、协议签署概况2019 年 8 月 5 日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）与中国安华集团有限公司（以下简称“安华集团”）签署了《合作框架协议》。本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。三、协议对方基本情况公司名称：中国安华集团有限公司法定代表人： 杨伟注册地址：北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 6 层注册资本： 18000 万人民币经营范围主营： 投资管理、投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；设计、制作广告；销售矿产品、建筑材料、橡胶制品、日用品、五金家电、化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、机械设备、电器设备、仪器仪表、橡胶制品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、文化用品、体育用品；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建筑工程设计；物业管理；出租办公用房。安华集团第一大股东为中信国安集团有限公司，实际控制人为中国中信集团有限公司。安华集团为中国中信集团所属大型综合类企业，在矿产资源产业投资领域拥有良好的投资经验和社会资源，具备快速推动项目落地、最大限度争取政策支持、提供全面金融服务等优势。四、框架协议的主要内容1、合作方式双方共同出资设立 “安华新材料科技有限公司”（暂定名称，最终以工商核准注册名称为准，以下简称“合作公司”）作为双方开展深度合作的平台公司，合作公司注册资本金人民币壹亿元，股权比例为安华集团持股占比 51%、本公司持股占比 49%。2、合作内容（1）资源项目：合作项目所需的铝、铁等矿产资源，为合作项目提供可靠的原料保障。（2）开采项目：根据矿产资源条件分期开展矿山开采项目。（3）选矿项目：根据矿山开采规模分期开展无尾选矿高效利用项目。（4）矿产资源产业延伸项目及其他符合双方利益的项目。五、协议签订对公司的影响一直以来，公司围绕企业发展战略以及战略目标，为进一步增强公司综合竞争力，不断延伸完善产业链，积极调研上游原料行业，布局优质原料基地，向耐火原料及相关矿产品资源等上游产业发展。本次合作可以充分发挥安华集团的品牌及社会资源优势，我公司行业及专业技术优势，以及双方在合作项目领域的各种有利条件，实现对优质资源的专业整合与利用，达到双方互利共赢的目标。合作框架协议及后续项目若能顺利实施，将对公司未来的发展产生积极的影响。六、风险提示 上述合作内容目前签署的仅为框架协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；本框架协议的实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序；本框架协议及其后续的协议或合同的履行存在不确定风险，包括但不限于各方履约能力、市场、政策和法律等方面。公司将按照上市公司监管有关规定，根据各方后续合作的进展情况及时发布进展公告，本公司提示投资者理性投资，注意投资风险。七、备查文件《合作框架协议》。特此公告。北京利尔高温材料股份有限公司董 事 会2019 年 8 月 6 日