证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-024

　　 甘肃靖远煤电股份有限公司

　　 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　 甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事高小明、刘永翀、文建东先生及监事会主席柳植林先生递交的辞职报告。

　　 因工作分工调整，高小明、刘永翀、文建东先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，柳植林先生辞去公司监事会主席职务。根据公司章程有关规定，其辞呈自送达之日生效。辞职生效后，文建东先生仍在公司从事管理工作，担任公司副总经理，刘永翀、柳植林先生不再担任公司任何职务。2020年5月13日，公司九届监事会第十四次会议提名高小明先生为公司监事。

　　 高小明、刘永翀、文建东、柳植林先生均未持有公司股份，公司对高小明、刘永翀、文建东、柳植林先生在公司履职期间做出的贡献表示感谢。

　　 特此公告。

　　 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

　　 2020 年 5 月 15 日