证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2020055

　　 北部湾港股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、公司副总经理辞职的情况

　　 北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理罗明的书面辞职申请，公司副总经理罗明由于个人工作安排的原因，申请辞去副总经理职务。公司于 2020 年 6月 30 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于副总经理辞职的议案》，董事会同意罗明辞去副总经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自公司第八届董事会第二十四次会议审议通过之日起生效。辞职后，罗明仍担任公司董事职务，与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司存在关联关系。

　　 截至本公告披露日，罗明持有公司股份 85,000 股，均为股权激励限售股，根据《中国证监会上市公司股权激励管理办法》《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其辞职后将不再具备激励资格，公司将在履行相应审批程序后回购注销其已获授尚未解锁的全部限制性股票。

　　 - 1 - 二、公司聘任副总经理的情况

　　 公司于 2020 年 6 月 30 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理陈斯禄提名，董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后，董事会同意聘任朱景荣为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

　　 公司独立董事认真对公司董事会本次聘任的高级管理人员朱景荣个人履历等相关资料进行核查，认为朱景荣的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分。

　　 特此公告

　　 北部湾港股份有限公司董事会

　　 2020 年 7 月 1 日

　　 - 2 -