证券代码：002445 证券简称：ST 中南 公告编号：2019-002

　　 中南红文化集团股份有限公司

　　 关于公司独立董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月14日收到独立董事胡晓明先生的辞职报告，胡晓明先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务，胡晓明先生辞职后不在公司担任任何职务。

　　 鉴于胡晓明先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，胡晓明先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，胡晓明先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事和董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　 胡晓明先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此，公司董事会对胡晓明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　 特此公告。

　　 中南红文化集团股份有限公司董事会

　　 2019 年 1 月 15 日