芝友医疗:第一届董事会第十六次会议决议公告　查看PDF原文公告日期：2018-11-27公告编号：2018-025证券代码：837794 证券简称：芝友医疗 主办券商：申万宏源武汉友芝友医疗科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2018年11月27日2.会议召开地点：公司四楼会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以邮件方式发出5.会议主持人：董事长袁谦先生6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。二、议案审议情况（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》公告编号：2018-0251.议案内容：议案内容详见公司于2018年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号为2018-026。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》1.议案内容：公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2018年11月27日在全国股份转让系统指公告编号：2018-025定信息披露平台上披露的公司《2018年第三次临时股东大会通知公告》,公告编号为2018-027。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。特此公告。武汉友芝友医疗科技股份有限公司董事会