香 港 交 易 及 结 算 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 布 之 内 容 概 不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。（ 在 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ）（股份编号：0042）董事会会议通知本公告 乃根 据香 港 联合交 易所 有限 公 司（「联 交 所」）证券上 市规 则（ 「上市规则」）第 13.43 条作出。东北 电气 发展 股份 有限 公司（「本 公 司 」）董 事会（「董事 会」）宣 布本 公司谨订 于二 零二 零年 三月二十 九日上午 十时 整于 中国 海南 省海 口市 美兰 区国 兴大道 7 号新海航 大厦 公司会 议室 召开 本 公司董 事会 会议 ， 借以（ 其中 包括）考虑及批准 刊发 截至 二 零一九年十 二月三 十一日 止年 度未经 审计之初步业绩 公 告。承董事 会命苏国伟董事长中国海 南省 海口 市，二零二 零年三月 十 六日于本公告日期，董事会包含五名执行董事：祝捷先生、马云、包宗保先生、苏伟国先生及刘华芬女士；三名独立非执行董事：李铭先生、钱逢胜先生及方光荣先生。