证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2021-112

　　 上海宏达新材料股份有限公司

　　 关于监事会主席及部分监事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、关于监事会主席及部分监事辞职的基本情况

　　 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会 主席殷燕女士提交的书面辞职报告，因个人职业安排调整原因，殷燕女士提出辞 去公司第六届监事会主席、监事及其他职务，子公司上海鸿翥信息科技有限公司 及上海观峰信息科技有限公司监事职务。辞去以上职务后，殷燕女士不再担任公 司及子公司任何职务。截止本公告日，殷燕女士共持有公司股份 250,000.00 股， 所持股份按照相关规定锁定。

　　 公司监事会近日收到监事周建华女士提交的书面辞职文件，因个人原因，周 建华女士提出辞去公司第六届监事会监事职务。辞去以上职务后，周建华女士不 再担任公司及子公司任何职务。截止本公告日，周建华女士未持有公司股份。

　　 公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成增补监事、选举新 任监事会主席的相关事宜。

　　 殷燕女士、周建华女士在担任公司监事期间勤勉尽责，兢兢业业，积极履行 各项职责，公司对其在担任监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

　　 本次两位监事辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。按照《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司需补选监事，自股东大会选举产生新任监事之日起上述两位监事辞职生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定收到上述人员辞职报告 2 个月内尽快完成增补监事、选举新任监事会主席的相关事宜，在公司选举新任监事前，殷燕女士、周建华女士仍将按照规定继续履行监事职责。殷燕女士、周建华女士此次辞职不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件

　　 1、殷燕女士递交的《辞职报告》；

　　 2、周建华女士递交的《辞职信》。

　　 特此公告。

　　 江苏宏达新材料股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二〇二一年十一月二十日