证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临 2020－162

　　 亿阳信通股份有限公司

　　 关于公司董事辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曾建祥先生和宋俊德先生的书面辞职报告。曾建祥先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长和董事会战略委员会委员职务，宋俊德先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，公司聘请宋俊德先生任总技术顾问。

　　 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，曾建祥和宋俊德先生的辞职报告自送达董事会之日生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

　　 截至本公告日，曾建祥先生未持有公司股票。宋俊德先生及其配偶持有公司股票 72100 股，其所持公司股份将依据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其相关承诺进行管理。

　　 曾建祥和宋俊德先生在担任公司董事期间勤勉尽责，尤其在公司危难之际依然恪尽职守，积极维护公司和广大中小股东的利益，公司董事会对曾建祥和宋俊德先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　 公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　 特此公告。

　　 亿阳信通股份有限公司董事会

　　 2020 年月 9 日 25 日