湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码:300345 证券简称:红宇新材 公告编号:(2020)015号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司总经理辞职的事项
为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,公司总经理戴桂中女士工作调整,申请辞去公司总经理职务,辞职后,戴桂中女士仍在公司担任副总经理职务,其原定任期截止至第四届董事会届满之日。戴桂中女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对戴桂中女士在任职期间为公司做出的贡献,表示衷心的感谢。截止本公告日,戴桂中女士未持有公司股票。
二、关于聘任公司总经理、副总经理的事项
2020 年 1 月 21 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任高级管理人员如下:
(1)经董事长提名,董事会提名与薪酬考核委员会审核,公司董事会同意聘任盛红益先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,盛红益先生简历如下:
盛红益先生:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京理工大学硕士学历。1994 年至 2003 年,任职于华为技术有限公司,历任南昌办事处副主任、郑州办事处主任、业务与软件部总经理、移动通信产品部总经理、数据通信产品部总经理等职务;2004 年至今,任深圳市嘉讯软件有限公司董事。
盛红益先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规和《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.1.3 条的相关规定。
(2)经总经理提名,董事会提名与薪酬考核委员会审核,公司董事会同意聘 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司任戴桂中女士担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,戴桂中女士简历如下:
戴桂中女士:1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,中南大学硕士学历。2001 年 7 月至 2014 年 6 月,任职于湖南科力远新能源股份有限公司,分别担任规划信息部副部长、科力远深圳公司企划部部长、运营管理部部长、项目管理中心总监等职务;2014 年 6 月至今,任职于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司,分别担任技术中心主任、总经办主任、运营部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务。
戴桂中女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规和《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.1.3 条的相关规定。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月二十二日