湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2020）057号

　　 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

　　 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、关于公司董事会秘书辞职的事项

　　 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张久利先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，张久利先生在公司担任其他职务，其原定任期截止至第四届董事会届满之日。张久利先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张久利先生在任职期间为公司做出的贡献，表示衷心的感谢。截止本公告日，张久利先生未持有公司股票。

　　 二、关于聘任公司董事会秘书的事项

　　 2020 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　 经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核,公司董事会同意聘任赖艳红女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，赖艳红女士简历如下：

　　 赖艳红：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。曾任前海股权交易中心上市顾问、深圳证券信息有限公司企业运营经理、延安必康制药股份有限公司内审总监等职务。

　　 赖艳红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规和《深圳证券交易所创业板 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司规范运作指引》第 3.1.3 条的相关规定。

　　 公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

　　 赖艳红女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，联系方式具体如下：

　　 姓 名：赖艳红

　　 联系地址：湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号

　　 电 话：0731-82378283

　　 传 真：0731-82378283

　　 电子信箱：hongyu_zqtzb@163.com

　　 特此公告。

　　 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二〇二〇年四月十五日