证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-115

　　 泛海控股股份有限公司

　　 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年10 月 24 日收到公司董事、副总裁、董事会秘书陈怀东先生提交的书面辞职报告。

　　 因个人原因，陈怀东先生申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务。辞去上述职务后，陈怀东先生不再担任公司任何职务。公司董事会拟聘公司副总裁舒高勇先生兼任公司董事会秘书。待深圳证券交易所审核确认舒高勇先生任职相关资料后，公司计划于 2019 年 10月 30 日召开董事会会议，履行相关董事会聘任程序。在完成上述聘任程序前，公司董事会指定由公司副总裁舒高勇先生代行董事会秘书职责。

　　 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈怀东先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈怀东先生的职务变动，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作。

　　 截至本公告披露日，陈怀东先生持有公司股份 50 万股，约占公司股份总数的 0.01%。陈怀东先生将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求，对所持公司股份进行管理。鉴于其在任期届满前离职，其将在原就任时确定的任期内和任期届满（任期届满之日为 2020 年1 月 22 日）后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

　　 公司将在申报离任后 2 个交易日内到中国证券登记结算有限公司办理陈怀东先生股份锁定事宜。

　　 公司对陈怀东先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 特此公告。

　　 泛海控股股份有限公司董事会

　　 二〇一九年十月二十六日