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成都文旅:2020年第六次临时股东大会决议公告公告日期:20

成都文旅:2020年第六次临时股东大会决议公告公告日期:2020-12-30成都文旅0.00%点击查看附件原文附件大小:157KB公告编号:2020-053证券代码:834833 证券简称:成都文旅 主办券商:招商证券成都文化旅游发展股份有限公司2020 年第六次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2020 年 12 月 29 日2.会议召开地点:成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-6 号公司会议室3.会议召开方式:现场方式4.会议召集人:公司董事会5.会议主持人:公司董事长吴晓龙6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。(二)会议出席情况授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数75,000,000股,占公司有表决权股份总数的 100%。(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;3.公司董事会秘书出席会议;董事会秘书魏靖出席会议。公告编号:2020-053二、议案审议情况(一)审议通过《关于收购成都西岭旅游服务有限责任公司 100%股权的议案》1.议案内容:因经营业务发展需要,公司以支付现金的方式购买成都西岭雪山旅游开发有限责任公司全资子公司成都西岭旅游服务有限责任公司 100%的股权。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《购买资产及关联交易公告》(公告编号:2020-051)。2.议案表决结果:同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况本议案涉及关联交易事项,关联股东成都文化旅游发展集团有限责任公司、成都体育产业有限责任公司回避表决,回避股数 50,000,000 股。(二)审议通过《关于工作用车报损的议案》1.议案内容:公司经营工作用车已折旧完毕,达到报废标准,现根据《成都市市属国有企业资产减值准备财务核销管理细则》(成国资发〔2020〕23 号)按程序对其进行报废资产财务核销。2.议案表决结果:同意股数 75,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。三、备查文件目录《成都文化旅游发展股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》。公告编号:2020-053成都文化旅游发展股份有限公司董事会2020 年 12 月 30 日

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2020年12月31日 09:03
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