恒泰艾普：关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2019-084 恒泰艾普集团股份有限公司 关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2019 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年 第 1 次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080）。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2019 年第 1 次临时股东大会 2、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2019 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2019 年 9 月 17 日--2019 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 18 日上午 9：30-11：30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 17 日 15：00 至 2019 年 9 月 18 日 15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2019 年 9 月 12 日 1 7、现场会议召开地点：北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会 议室 8、会议出席对象： （1）截至 2019 年 9 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师及相关人员。 9、股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 三） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 二、会议审议事项： 1、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举包笠先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.02 选举李万军先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.03 选举马敬忠先生为公司第四届董事会非独立董事。 2、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》 2.01 选举孙哲丹女士为公司第四届董事会独立董事。 2 3、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》 3.01 选举王秋实先生为公司第四届监事会监事。 上述审议事项的议案一、议案二已经经过公司第四届董事会第十一次会议审 议，议案三已经经过公司第四届监事会第六次会议审议，具体内容详见中国证监 会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编 提案名称 该列打勾的栏目 码 可以投票 累积投票提案 1.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人 1.01 选举包笠先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.02 选举李万军先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.03 选举马敬忠先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 1 人 2.01 选举孙哲丹女士为公司第四届董事会独立董事 √ 3.00 《关于增补公司第四届监事会监事的议案》 应选人数 1 人 3.01 选举王秋实先生为公司第四届监事会监事 √ 四、现场会议登记方法： 1、登记时间：2019 年 9 月 17 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券事务部办 公室。 3 3、登记方式： （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持 股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身 份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）和有效持股凭证等办 理登记； （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的， 须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡办理登记； （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东 请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（须在 2019 年 9 月 17 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券事务部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以 邮件送达时间为准），公司不接受电话登记。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。 六、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届监事会第六次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 恒泰艾普集团股份有限公司 董 事 会 2019 年 9 月 16 日 4 附件一 恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会参会股东登记表 身份证号码/ 姓名或名称 营业执照 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参 联系人 会 备注 注：本表复印有效 5 附件二 授权委托书 现委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰艾普 集团股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会，并于股东大会依照 委托人明确投票意见指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同 由本人的代表自行投票。 提 备注 案 议案内容 编 该列打勾的栏 票数 码 目可以投票 采用等额选举，填报投 累积投票提案 给候选人的选举票数 应选人数 3 人 1.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举包笠先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.02 选举李万军先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.03 选举马敬忠先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 应选人数 1 人 2.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》 2.01 选举孙哲丹女士为公司第四届董事会独立董事 √ 应选人数