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小浪快报

*ST银鸽关于独立董事辞职的公告

  证券代码: 600069 证券简称:*ST 银鸽 公告编号:临 2020-070

   河南银鸽实业投资股份有限公司

   关于独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月12日收到独立董事郝秀琴女士递交的书面辞职报告,郝秀琴女士因校内工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、董事会薪酬考核和提名委员会委员职务;辞职后郝秀琴女士将不再担任公司任何职务。

   郝秀琴女士的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的最低人数,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,郝秀琴女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,郝秀琴女士仍将按照法律、法规和《公司章程》的相关规定,履行其独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快增补独立董事。

   郝秀琴女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司董事会对郝秀琴在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

   特此公告。

   河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

   二〇二〇年六月十二日

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2020年06月12日 19:00
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