证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-113债券代码：112324 债券简称：16 高鸿债

　　 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高鸿股份”）于近日收到副总经理兼董事会秘书王芊先生的书面辞职报告。王芊先生因工作调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将担任公司总经理职务。按照相关规定，王芊先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。

　　 王芊先生担任公司副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作，公司治理、信息披露和投资者关系等方面发挥了积极作用，公司董事会对王芊先生在担任副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 截止本公告日，王芊先生持有高鸿股份（000851）股票245,280股。王芊先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将担任公司总经理职务，其将继续严格遵守国家相关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

　　 经公司董事长付景林先生提名，董事会提名委员会审核，公司2018年12月18日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理兼财务总监丁明锋先生兼任公司董事会秘书。其任期自本次董事会表决通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　 本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将丁明锋先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。

　　 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　 董事会秘书联系方式如下：

　　 联系电话：010-62301907 传真号码：010-62301900 电子邮箱：dingmingfeng@gohigh.com.cn 联系地址：北京市海淀区学院路 40 号 特此公告。

　　 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　 2018年12月18日附件：

　　 丁明锋先生简历

　　 丁明锋，男，1977 年 03 月出生，中共党员，对外经济贸易大学硕士，高级会计师。2000 年 07 月至 2003 年 06 任北京大唐物业管理有限公司财务部会计；2003年 06 月至 2004 年 12 月任公司财务部会计；2005 年 01 月至 2005 年 09 月任公司商务部总经助理；2005 年 09 月至 2005 年 12 月任公司财务部总经理助理；2006 年 01月至 2006 年 12 月任高鸿股份公司财务部副总经理；2007 年 01 月至 2007 年 12 月任公司财务部总经理；2008 年 01 月至 2013 年 02 月任公司总经理助理兼财务部经理；2013 年 03 月至 2015 年 07 月任公司财务负责人；2015 年 07 月至今任公司副总经理兼财务总监，兼任全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司董事长及其全资子公司江苏高鸿鼎远信息科技有限公司执行董事。丁明锋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票 248,280 股；丁明锋先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　 丁明锋先生联系方式如下：

　　 联系电话：010-62301907

　　 传真号码：010-62301900

　　 电子邮箱：dingmingfeng@gohigh.com.cn

　　 联系地址：北京市海淀区学院路 40 号