转发 ◆ ◆ 众应互联资讯 发表于 2019-05-21 19:47:31 [众应互联吧] 众应互联:第四届董事会第四十六次会议决议公告 公告日期：2019-05-22证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-042 众应互联科技股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2019年5月16日以电子邮件的方式发出通知，于2019年5月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长曹彤先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任马劲松先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权1票。朱恩乐先生对本议案投了弃权票，未说明相关理由。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见2019年5月22日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。二、备查文件1、《第四届董事会第四十六次会议决议》；2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。特此公告。众应互联科技股份有限公司董事会二○一九年五月二十二日附件： 个人简历马劲松先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学管理工程系本科。曾任中信银行股份有限公司信用卡中心副总裁、私人银行中心总经理、石家庄分行副行长；深圳瀚德金融科技控股有限公司总经理；现任深圳瀚德金融科技控股有限公司高级合伙人；融数科技（深圳）有限公司董事长。截至本公告日，马劲松先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及公司的实际控制人之间不存在关联关系，除在深圳瀚德金融科技控股有限公司任高级合伙人外，与公司其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。[点击查看原文][查看历史公告]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。