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小浪快报

开润股份:关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

  证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2020-072债券代码:123039 债券简称:开润转债

   安徽开润股份有限公司

   关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了公司独立董事黄智先生提交的辞职信。由于个人原因,黄智先生请求辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、战略委员会委员的职务,辞职后不再担任公司其他职务。

   鉴于黄智先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,黄智先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,黄智先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

   黄智先生原定任期为 2017 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日。截至本公告披露日,黄智先生未持有公司股份。黄智先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对黄智先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

   公司董事会于 2020 年 5 月 19 日召开第二届董事会第四十八次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,公司董事会提名文东华先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。文东华先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后,将担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员的职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。文东华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事就以上事项发 表了明确同意的独立意见。

   独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

   特此公告。

   安徽开润股份有限公司

   董事会

   2020 年 5 月 20 日

   附:文东华先生简历 文东华,男,1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,非执业注册会计师。2006 年 7 月至今,任职于上海财经大学。现任上海财经大学副教授、博士生导师,兼任福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事、上海韦尔半导体股份有限公司独立董事。 文东华先生目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.3 条规定的情形。

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2020年05月19日 22:00
来自电脑网页版
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